Skupščina
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Induplati,
industrija platnenih izdelkov, d.d., uprava družbe Induplati, industrija platnenih
izdelkov, d.d., Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, sklicuje
18. skupščino delniške družbe Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.,
Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje
Skupščina bo v torek, 23.08.2011, ob 09.15 uri, v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu
Vojkova cesta 58, Ljubljana, v I. nadstropju.
DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa:
1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Imenujeta se predsednik skupščine in preštevalec glasov. Na seji skupščine
prisostvuje vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2010 znaša 1.180.880,54 EUR, ostane
nerazporejen in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
2.2. Potrdi in odobri se delo direktorice Petre Švajger v poslovnem letu 2010 ter se ji na
podlagi 293. in 294. clena ZGD-1 podeli razrešnica.
2.3. Potrdi in odobri se delo predsednice in vseh članov nadzornega sveta družbe v
poslovnem letu 2009 ter se jim za to poslovno leto na podlagi 293. in 294. clena ZGD-1
podeli razrešnica.
Predlagatelj sklepov k točki 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.
Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja
pogoja:
- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje
konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je
pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 19.08.2011,
- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d.,
konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 19.08.2011 (v
nadaljnjem besedilu: presečni dan).
Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti
pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz
sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi
sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni
obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne
točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje
sedem dni po objavi tega sklica skupščine.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali
volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste
predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:
- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal
predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega,
da bodo glasovali za njegov predlog.
Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je
delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen
predlog.
V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini
uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.
Gradivo in dostopnost dokumentov
Na sedežu družbe Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje, vsak delovni dan
od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 12.00 ure in na spletni
strani družbe www.induplati.si je dostopno gradivo za skupščino:
- sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal
posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala
uprava oziroma nadzorni svet družbe,
- bilance družbe za poslovno leto 2010 s poročilom nadzornega sveta v skladu z
282. členom ZGD-1,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega
odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).
Drugi podatki v zvezi s skupščino
Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 30 % vseh glasov. V kolikor v
prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se seja skupščine, z istim dnevnim redom,
prične čez pol ure in se na njej veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Induplati, industrija platnenih izdelkov, d.d.
Petra Švajger, direktorica
Datotoeke: